Las autoridades de diversos ámbitos han estado trabajando para implementar medidas que refuercen la seguridad y combatan el crimen organizado.El banco central anunció nuevas normas para combatir el lavado de dinero. El Tribunal Supremo Federal (STF) ordenó una investigación policial sobre el crimen organizado en Río. En Brasilia, el Congreso avanza hacia un proyecto de ley antipandillas.
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Nuevas normas del Banco Central para combatir el blanqueo de capitales
El Banco Central de Brasil anunció Nuevas medidas contra el blanqueo de capitales para frenar el uso delictivo de las fintech, PIX y las instituciones de pagoEntra en vigor el 1 de diciembre, Las normas endurecen el control de las “cuentas mancomunadas”, o cuentas de bolsillo, utilizado por las fintech para agrupar los fondos de los clientes en una sola cuenta bancaria, un sistema explotado por grupos como el PCC para ocultar transacciones ilícitasLas instituciones financieras ahora deben detectar y cerrar cuentas irregulares, utilizando datos públicos o privados para verificar la titularidad. El paquete también eleva los requisitos mínimos de capital para bancos y empresas de pago, reforzando la supervisión y la transparencia en todo el sistema financiero. Las reformas buscan cerrar las lagunas legales que permitieron al crimen organizado blanquear miles de millones a través de plataformas digitales.
Investigación de la Policía Federal
El ministro Alexandre de Moraes, del STF (Tribunal Supremo Federal), determinó el miércoles (05) que la Policía Federal investigue el crimen organizado en Río de Janeiro.El procedimiento se inició inicialmente para investigar pruebas de delitos con repercusiones interestatales e internacionalesOtro punto que motivó la medida determinada por Moraes es el de Investigar las actividades de los principales grupos criminales violentos que operan en Río de Janeiro y sus conexiones con agentes públicos..
Proyecto de ley contra las pandillas
El presidente de la Cámara Federal, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunció que el secretario de Seguridad del gobierno de Tarcísio de Freitas en São Paulo, Guilherme Derrite (PP-SP), será el relator del proyecto de ley contra las pandillas enviado por el Ministerio de Justicia al Congreso.La decisión es un nuevo paso para el desarrollo de esta ley que cobró impulso después de la megaoperación contra el Comando Rojo (CV) en Río de Janeiro, el 28 de octubre.
Derrite se tomó una licencia de su cargo como secretario y reanudó su mandato en la Cámara para votar sobre proyectos de ley para combatir el crimen organizado. Según Motta, el análisis plenario debería tener lugar la semana que viene.Motta afirmó que el texto del gobierno federal “se convertirá en el Marco Legal para Combatir el Crimen Organizado en Brasil”.
Una de las novedades del proyecto de ley contra las pandillas es la tipificación del delito de "organización criminal calificada", con una pena que puede alcanzar los 30 años de prisión.El texto deja explícito que una organización criminal cualificada constituye una banda criminal. La propuesta también endurece las penas para los líderes de estas organizaciones y establece la Base de Datos Nacional de Organizaciones Criminales., diseñado para recopilar información estratégica que facilite la investigación y el seguimiento de estas facciones.
Análisis:
Las actuales medidas de seguridad de Brasil revelan un esfuerzo significativo contra una amenaza profundamente arraigada. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas son acciones fragmentadas en los ámbitos financiero, judicial y legislativo, en lugar de una estrategia unificada. Si estas medidas no se desarrollan de forma coordinada, el país corre el riesgo de perder impulso para encontrar soluciones efectivas. Sin coordinación entre las instituciones, estas acciones simultáneas corren el riesgo de tener una eficacia limitada, limitándose a reaccionar ante las crisis en lugar de construir una estrategia coherente a nivel nacional contra el crimen organizado.
