Una operación lanzada por el Ministerio Público de São Paulo (MP-SP) el martes (09/04) tuvo como objetivo dos organizaciones sospechosas de blanquear dinero para el Primer Comando de la Capital (PCC) a través del transporte público en São Paulo. En el plan participaron dos empresas de autobuses, UPBus y Transwolff (TW), que transportan a casi 700,000 personas por día y recibieron casi 800 millones de reales en remuneración del Ayuntamiento.
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La investigación, denominada Operación Fim da Linha, es un grupo de trabajo entre el MP-SP, a través del Grupo de Acción Especial de Lucha contra el Crimen Organizado (Gaeco), la Policía Militar, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) y el Servicio de Impuestos Federales, y es una continuación de Operación Tiburones, lanzada en 2020 para investigar al PCC.
Cómo funcionó el plan
La función El PCC aprovechó un cambio en el sector transporte para interferir con autoridades públicas y lavar dinero del narcotráfico. En 2015, cuando La Municipalidad de São Paulo intentó regularizar la situación de los autobuses ilegales, la facción inyectó recursos a las entonces cooperativas de autobuses y las convirtió en empresas competitivas hasta el punto de ganar licitaciones.. Las empresas crearon mecanismos contables para tener pérdidas, pero los socios obtuvieron dividendos. Esta ganancia fue el dinero de la facción.
Empresas involucradas
Según el MP-SP, existen 29 empresas involucradas en el lavado de dinero de TW y UPBus, de la cual el Tribunal ordenó la bloqueo de alrededor de R$ 600 millones en activos para garantizar el pago del daño moral colectivo. También ordenó a SPTrans, la empresa estatal de transporte público de la ciudad, hacerse cargo de las líneas gestionadas por las empresas investigadas.
Otras empresas investigadas
El fiscal Lincoln Gakiya, del Ministerio Público de São Paulo, afirmó que empresas distintas a Transwolff y UPBus están siendo investigadas en la capital de São Paulo por sospechas de vínculos con organizaciones criminales. Según él, el Departamento de Investigaciones contra el Crimen Organizado (DEIC), de la Policía Civil, ya investiga otras empresas de transporte público de la ciudad, con apoyo del MP.
Contornos de la mafia
El fiscal Lincoln Gakiya también afirmó que El esquema descubierto genera preocupación y lo comparó con esquemas mafiosos que han estado operando durante décadas en Italia.. La facción (PCC) ha tomado la forma de una mafia, cuya principal característica es la infiltración en las instituciones del Estado.
Donaciones de campaña
Socios y directivos de una de las empresas de autobuses investigadas por el MPSP por presuntos vínculos con el PCC, Transwolff, donado a políticos aliados del alcalde Ricardo Nunes (MDB) y del diputado federal Guilherme Boulos (PSOL). Ambos son precandidatos a la alcaldía de São Paulo.
Luiz Carlos Efigênio Pacheco (Pandora), socio de Transwolff detenido en la operación, lo donó a Antônio Donato (PT), diputado estatal y uno de los coordinadores del programa de gobierno de Boulos.
Robson Flares Lopes Pontes, uno de los directores de Transwolff, también detenido, donó R$ 15,000 al directorio del DEM (actualmente União Brasil) en las últimas elecciones municipales, aliado de Nunes.
Análisis:
Recientemente salió a la luz un esquema de lavado de dinero vinculado a la mayor facción criminal de São Paulo y del país, revelando que la pandilla está involucrada en el sector del transporte público de la ciudad. El conocimiento territorial de la periferia, la familiaridad con el transporte público y la necesidad de lavar el dinero de las ganancias cada vez mayores de la venta de drogas en Brasil, especialmente en Europa y África, fueron elementos que atrajeron a la facción a infiltrarse en el servicio público, según los expertos. ' vista.
No es nada nuevo que la facción criminal se dedique a actividades comerciales para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Desde la década de 2000, el grupo forma parte de la llamada mafia del transporte legal. Inicialmente, miembros de la dirección ocuparon cargos directivos en cooperativas de transporte público en Diadema, en el Gran São Paulo.
La revelación de este plan suscita preocupación por su similitud con los planes mafiosos activos desde hace décadas en Italia, cuya principal característica es la infiltración de los poderes del Estado. Las autoridades de seguridad también sospechan que dinero del crimen organizado se utiliza para financiar campañas políticas, especialmente en elecciones municipales, como las que se celebrarán este año.
