Une opération lancée par le Ministère Public de São Paulo (MP-SP) a visé mardi (09/04) deux organisations soupçonnées de blanchiment d'argent pour le Premier Commandement de la Capitale (PCC) à travers les transports publics de São Paulo.. Le projet impliquait deux compagnies de bus, UPBus et Transwolff (TW), qui transportent près de 700,000 800 personnes par jour et recevaient près de XNUMX millions de reais de rémunération de la mairie.
Ce contenu n'est destiné qu'aux abonnés
Pour déverrouiller ce contenu, abonnez-vous à Rapports INTERLIRA.
L'enquête, appelée Opération Fim da Linha, est un groupe de travail réunissant le MP-SP, à travers le Groupe d'action spéciale de lutte contre le crime organisé (Gaeco), la police militaire, le Conseil administratif de défense économique (Cade) et le Service fédéral des recettes — et il s'agit d'une continuation du Opération Sharks, lancée en 2020 pour enquêter sur le PCC.
Comment fonctionnait le programme
Le Le PCC a profité de l'évolution du secteur des transports pour interférer avec les pouvoirs publics et blanchir l'argent du trafic de drogue.. En 2015, quand La mairie de São Paulo a tenté de régulariser la situation des bus illégaux, la faction a injecté des ressources dans les coopératives de bus de l'époque et en a fait des entreprises compétitives au point de remporter les appels d'offres.. Les entreprises ont créé des mécanismes comptables pour enregistrer des pertes, mais les associés ont gagné des dividendes. Ce bénéfice était l'argent de la faction.
Entreprises impliquées
Selon le MP-SP, il existe 29 sociétés impliquées dans le blanchiment d'argent de TW et UPBus, dont la Cour a ordonné la blocage d'environ 600 millions de reais d'actifs pour garantir le paiement du préjudice moral collectif. Elle a également ordonné à SPTrans, la société publique de transports publics de la ville, de reprendre les lignes gérées par les sociétés enquêtées.
Autres sociétés faisant l'objet d'une enquête
Le procureur Lincoln Gakiya, du ministère public de São Paulo, a déclaré que des sociétés autres que Transwolff et UPBus font l'objet d'une enquête dans la capitale de São Paulo, soupçonnées de liens avec des organisations criminelles. Selon lui, le Département d'Enquêtes sur le Crime Organisé (DEIC), de la Police Civile, enquête déjà sur d'autres entreprises de transports publics de la ville, avec le soutien du député.
Aperçus de la mafia
Le procureur Lincoln Gakiya a également déclaré que le stratagème non couvert suscite des inquiétudes et le compare aux stratagèmes mafieux qui opèrent depuis des décennies en Italie. La faction (PCC) a pris la forme d'une mafia dont la principale caractéristique est l'infiltration des institutions de l'État.
Dons de campagne
Associés et dirigeants d'une des compagnies de bus enquêtées par le MPSP pour liens présumés avec le PCC, Transwolff, reversé aux hommes politiques alliés du maire Ricardo Nunes (MDB) et du député fédéral Guilherme Boulos (PSOL). Tous deux sont pré-candidats à la mairie de São Paulo.
Luiz Carlos Efigênio Pacheco (Pandora), un partenaire de Transwolff arrêté lors de l'opération, l'a offert à Antônio Donato (PT), député d'État et l'un des coordinateurs du programme gouvernemental de Boulos.
Robson Flares Lopes Pontes, l'un des directeurs de Transwolff également arrêté, a fait don de 15,000 XNUMX R$ au directoire DEM (actuellement União Brasil) lors des dernières élections municipales, allié de Nunes.
Analyse:
Un système de blanchiment d'argent lié à la plus grande faction criminelle de São Paulo et du pays a récemment été révélé, révélant que le gang est impliqué dans le secteur des transports publics de la ville. La connaissance territoriale des périphéries, la familiarité avec les transports publics et la nécessité de blanchir l'argent provenant des profits toujours croissants de la vente de drogue au Brésil, notamment vers l'Europe et l'Afrique, ont été des éléments qui ont incité la faction à infiltrer le service public, selon les experts. ' voir.
Il n’est pas nouveau que cette faction criminelle se lance dans des activités commerciales pour blanchir l’argent provenant du trafic de drogue. Depuis les années 2000, le groupe fait partie de la mafia dite légale des transports. Initialement, les membres de la direction occupaient des postes de direction dans des coopératives de transports publics de Diadema, dans l'agglomération de São Paulo.
La révélation de ce projet suscite des inquiétudes en raison de sa similitude avec des projets mafieux actifs depuis des décennies en Italie, dont la principale caractéristique est l'infiltration des pouvoirs de l'État. Les autorités sécuritaires soupçonnent également que l'argent du crime organisé soit utilisé pour financer des campagnes politiques, notamment lors des élections municipales, comme celles de cette année.
